PF prende criadores de empresas para encobrir dinheiro do tráfico
A Polícia Federal, com o apoio do Gaeco, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em São Paulo realizou nesta segunda-feira (30) a Operação Arremedo para combater uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos estados de São Paulo e Paraná.
Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão temporária e 12 mandados de constrição de bens no valor total de R$ 56 milhões, que é quando o titular do bem perde o direito de dispor livremente dele. Três mandados de prisão foram cumpridos, mas um dos alvos não foi encontrado e está foragido.
As investigações tiveram início no final de 2019, quando a polícia federal apreendeu 330 quilos de Cocaína no Paraná, e a partir da quebra de sigilo fiscal de suspeitos a polícia descobriu um esquema que envolvia o tráfico de drogas dentro do estado de SP e do Paraná. Ao longo das investigações, duas pessoas foram presas de posse de aproximadamente 140 quilos de cocaína utilizando o veículo falso dos Correios.
Além disso, os suspeitos também criaram empresas para efetuar a movimentação desses recursos ilícitos, conforme explicou o delegado Fabrizio Galli. Eram duas empresas familiares utilizadas para fazer a movimentação do dinheiro obtido pelo tráfico de drogas.
Eles irão responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem somar 35 anos de prisão.
